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委員會

薪資報酬委員會

本公司於105年5月設置薪資報酬委員會,薪資報酬委員會應履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:

  1. 定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。
  2. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  3. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
    本委員會履行前項職權時,應依下列原則為之:
    (1)確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
    (2)董事及經理人之績效評估及薪資報酬,應參考同業通常水準支給情形,並考量個人績效評估結果、所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬,暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
    (3)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
    (4)針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間,應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
    (5)訂定董事及經理人薪資報酬之內容及數額應考量其合理性,董事及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離,如有獲利重大衰退或長期虧損,則其薪資報酬不宜高於前一年度,若仍高於前一年度,應於年報中揭露合理性說明。
    (6)本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定,不得加入討論及表決。
    前二項所稱之薪資報酬,包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施;其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事、監察人及經理人酬金一致。
    本公司子公司之董事及經理人薪資報酬事項如依子公司分層負責決行事項須經本公司董 事會核定者,應先經本委員會提出建議後,再提交董事會討論
  • 薪酬委員會學經歷: 

職 稱

姓 名

學歷

經歷

委員

黃華瑋

美國佛羅里達州立大學(FIU)會計博士

台灣會計師高考及格、澳洲會計師檢定合格

佛州大學邁阿密分校會計博士、會計講師

紐約州大西苑分校助理教授、商學院研究委員會召集人、校際教師參議會議員

成大會計系主任暨財金所長

委員吳國平國防醫學院牙醫學系國軍醫院院長
執業醫師30年以上
委員(註1)

黃郁婷

台北大學律系畢業(前中興大學)

稜玉法律事務所負責人

執業律師14年以上

 

 

  • 本屆委員會出席情形:

本屆委員任期:109年6月11日至112年6月10日截止至110年12月31日,已開會4次,委員出列席情形如下:

職稱

姓名

實際出(列)席次數

委託出席次數

實際出(列)席率%

備註

委員

黃華瑋

4

0

100%

 

委員(註1)

蔡雪苓

3

0

100%

 

委員

吳國平

4

0

100%

 

委員(註1)黃郁婷10100% 

註1.蔡雪苓於110/5/21辭去本公司獨立董事及審計委員會委員職務,110年9月23日股東臨時會補選黃郁婷女士擔任之。

  • 薪資報酬委員會開會資訊

         本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:

日期議案內容決議結果
110.03.041.本公司109年度董事及董事會績效評核案委員會全體成員同意通過 
2.本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分配案業經第7 屆第5 次董事會通過在案,並依決議情形執行,並依規定於限期內向主管機關申報
110.11.041.修訂本公司「董事及經理人績效評估辦法」部份條文案業經第7 屆第11 次董事會通過在案,並依決議情形執行
2.本公司109年度經理人員工酬勞分派案委員會全體成員同意通過
3.本公司經理人110年度年終獎金分配案委員會全體成員同意通過
4.本公司經理人111年薪資案委員會全體成員同意通過

 

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