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公司治理

公司治理

公司治理運作情形:

評估項目

運作情形

與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

摘要說明

一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則?

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本公司已訂定公司治理守則,並經董事會通過。

無重大差異。

二、公司股權結構及股東權益

(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序實施?

(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單?

(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制?

 

(四)公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券?

 

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(一)本公司設有發言人及投資人關係管理單位,可妥善處理股東建議。股務方面,委任專業股務代理機構處理相關問題。

(二)本公司依股務代理提供之股東名冊,隨時掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單。

(三)本公司訂有「集團企業、特定公司及關係人交易管理辦法」及「子公司監理作業辦法」,以建立關係企業間之風險控管。

(四)本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業辦法」,訂定應依法申報持有股權等事項,使內部人知悉內部人股權申報及持有/處分等相關法令。

無重大差異。

三、董事會之組成及職責

(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會?

(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期進行績效評估,且將績效評估之結果提報董事會,並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考?

 

 

 

 

 

(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性?

 

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(一)本公司已於「公司治理守則」訂定董事會成員組成注重多元化要素,就公司營運規模及主要股東持股情形,衡量實務運作需要,設有七席董事,據員工身分占比14%、獨立董事占比43%、女性董事占比57%,均來自相關產業界,並具備執行職務之重要知識、技能及素養,董事會成員多元化政策落實情形如下:

 

(二)本公司依法設置薪資報酬委員會審計委員會,目前尚無設置其他功能性委員會,未來將視公司營運發展需求設置其他功能性委員會。

(三)本公司已於107年2月6日訂定「董事及經理人績效評估辦法」, 評估範圍為董事會、個別董事成員之績效評估,評估方式為董事會內部自評、董事成員自評,評估內容為(1) 董事會績效評估:對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。(2) 個別董事成員績效評估:公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。108年度績效評估於109年初完成,並提報109年3月20日董事會。

 

(四)本公司之簽證會計師事務所為資誠聯合會計師事務所,該事務所之獨立性政策已規範其員工自行完成獨立性暨風險管理政策遵循聲明書,且承接委任服務前亦自行檢核有無違反;本公司每一年一次評估簽證會計師之獨立性與適任性,最近評估結果於109年3月20日提報審計委員會及董事會審議並通過符合獨立性,會計師事務所並出具聲明函。

 

無重大差異。

四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員,並指定公司治理主管,負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?

 

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本公司尚未指定公司治理主管,但目前指定人員負責公司治理相關事務,包含提供董事、功能性委員會執行業務所需資料、協助董事、功能性委員遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等。

同摘要說明。

五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?

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本公司設有發言人及投資人關係管理單位,可妥善處理股東建議;並於公司網站設置利害關係人專區揭露公司部份資訊並連結至公開資訊觀測站。

無重大差異。

六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?

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本公司委託日盛證券(股)公司股務代理部辦理股東會事務。

無重大差異。

七、資訊公開

(一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊?

(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?

(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?

 

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(一)本公司網站中已架設投資人專區,揭露財務業務及公司治理資訊。

(二)本公司設有發言人及投資人關係管理單位,可妥善處理股東建議等及公司資訊相關事宜,供股東及利害關係人知悉。

 

 

 

(三)本公司尚未於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,惟於規定期限前公告並申報第一、二、三季財務

報告與各月份營運情形。

無重大差異。

 八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?

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 1.員工權益及雇員關懷:本公司重視勞資關係之和諧,設有職工福利委員會,並定期召開勞資會議,不定期舉辦團康活動、員工旅遊、在職教育訓練等,對員工之福利及權益,不斷地提昇,使員工享有完善的福利制度,並安心的在工作崗位上貢獻一己之力。

2.投資者關係:本公司設有發言人及代理發言人,處理投資人關係並與投資人建立良好關係。

3.供應商關係:本公司對於供應商秉持雙贏的原則與供應商建立長期緊密關係,期能互信互利共同追求永續成長。

4.利害關係人之權利:本公司「公開資訊觀測站」公告有關財務、業務、內部人持股異動情形等公司重大訊息,本公司網站亦架設投資人專區隨時揭露公司財務業務及公司治理資訊,以提供投資人充分與即時的資訊。

5.董事(含獨立董事)及監察人進修情形:本公司均會定期提供相關進修課程與董事參酌,董事再視個人需要後本公司會替其報名相關課程。

6.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:本公司有關營運重大政策、投資案、背書保證、資金貸與銀行融資等重大議案,皆經適當權責部門評估分析及依董事會決議執行。

7.客戶政策之執行情形:本公司恪遵ISO22000之相關規範,提供高品質並安全之產品,並設有客服專責人員專門處理客戶反映的意見。

8.公司為董事及監察人購買責任保險之情形:本公司已為董事及監察人購買責任保險。

無重大差異。

 

董事進修情形

 

職稱姓名進修日期主辦單位課程名稱進修時數
109年度
董事劉郁芬109/06/05台灣董事學會風口浪尖變局下,企業治理的挑戰與生機6
董事施秋茹109/07/22證券暨期貨市場發展基金會新版公司治理藍圖下國際稅務趨勢議題解析與因應實務3
109/07/22台灣董事學會集團治理與績效管理3
董事楊顯機109/08/19證券暨期貨市場發展基金會109年度上市櫃公司認識期貨衍生性商品避險交易及操 作健全企業永續經營實務研討會3
109/08/26證券櫃檯買賣中心上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會3
109/09/24證券櫃檯買賣中心/臺灣證券交易所公司治理3.0-永續發展藍圖3
109/10/16證券櫃檯買賣中心/臺灣證券交易所2020年公司治理與企業誠信董監事宣導會3
董事許恭豪109/09/25會計研究發展基金會企業常見公司治理缺失與相關法令解析3
109/10/14會計研究發展基金會董監事檢視財報自編的基本功與最新財報編製法令解析3
109/11/13證券櫃檯買賣中心/臺灣證券交易所2020年公司治理與企業誠信董監事宣導會3
109/11/24會計研究發展基金會財報不實案例解析及如何透視財報關鍵資訊3
獨立董事黃華瑋109/06/05台灣董事學會風口浪尖變局下,企業治理的挑戰與生機6
獨立董事蔡雪苓109/06/05台灣董事學會風口浪尖變局下,企業治理的挑戰與生機6
獨立董事吳國平109/09/25會計研究發展基金會企業常見公司治理缺失與相關法令解析3
109/10/14會計研究發展基金會董監事檢視財報自編的基本功與最新財報編製法令解析3
109/11/03會計研究發展基金會企業股東會之法遵稽核實務3
109/11/13證券櫃檯買賣中心/臺灣證券交易所2020年公司治理與企業誠信董監事宣導會3
108年度
董事劉郁芬108/04/27資誠聯合會計師事務所企業風險控管個案與實務3
108/04/27資誠聯合會計師事務所企業營運及相關稅制探討3
董事吳幸儒108/05/14中華公司治理協會董事會如何督導企業併購後整合暨管理機制建立3
108/05/14中華公司治理協會董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理3
董事施秋茹108/01/25台灣董事協會2019年經濟展望與董事會重大決策3
108/04/26台灣董事協會新版公司治理藍圖及最新公司法解析3
108/05/09證券暨期貨市場發展基金會董監財報不實之法律責任與風險控管3
董事温俊明108/04/27資誠聯合會計師事務所企業風險控管個案與實務3
108/04/27資誠聯合會計師事務所企業營運及相關稅制探討3
獨立董事陳培中108/12/13中華公司治理協會全球化競爭市場,企業如何持續創造經營巔峰及永續經營3
108/12/13中華公司治理協會數位韌性─董監事與高階主管面對的新議題3
獨立董事黃華瑋108/04/27資誠聯合會計師事務所企業風險控管個案與實務3
108/04/27資誠聯合會計師事務所企業營運及相關稅制探討3
獨立董事蔡雪苓108/04/27資誠聯合會計師事務所企業風險控管個案與實務3
108/04/27資誠聯合會計師事務所企業營運及相關稅制探討3

 

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