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董事會

董事會成員多元化情形

  為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司109年4月30日董事會通過修訂之「公司治理實務守則」,指出本公司董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬定適當之多元化方針,宜包括但不限於以下兩大面向:
1.「基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等」
2.「專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等」兩大面向

  本公司董事會成員多元化政策之具體管理目標與111年度達成情形概述如下:(1)本公司注重董事會成員之獨立性及多元性,其中董事會成員獨立性,以獨立董事不少於三人且不少於董事席次1/5(含)以上為目標,110年已有三席獨立董事且占董事席次達3/7;另董事兼任公司員工以不超過董事席次1/3(含)為目標,目前僅有一席董事兼具員工身分。綜合前述,獨立性目標皆以達成。(2)就基本條件與價值方面,本公司以每一性別達董事會席次1/3(含)以上為目標,目前七席董事(含獨立董事)中已有四席女性董事。(3)就專業知識與技能方面,本公司以董事會成員兼具財務或會計、法務、經營管理及產業知識等多面向為目標,目前董事會之組成已具備所需之各項專業資格。

  本公司第七屆董事會成員組成,目前設有七席董事,包含四席一般董事及三席獨立董事。四席一般董事中為三席為法人董事外,皆具備公司經營相關專業經驗及技能,另三席獨立董事,其中黃華瑋獨立董事皆具財務會計專業,吳國平獨立董事具備公司經營所需之專業學術背景,黃郁婷獨立董事則具法務專業。此外,本公司具員工身份之董事計一席(占比14%),女性董事(含法人董事代表人)計四席(占比57%)。就董事任期年資分布情形,任期年資在三年以下者計有三席董事(含獨立董事),任期年資四至九年者計有三席董事(含獨立董事),任期年資達十年以上者計有一席董事;另就董事年齡分布情形,截至111年底,四十一至五十歲者計有一席董事(含獨立董事),五十一歲以上者計有四席董事(含獨立董事),六十一歲以上者計二席董事(含獨立董事)。

本公司111年度董事會成員多元化落實情形如下表:

  

           多元化

          核心項目

董事姓名

類別

基本組成

專業知識與技能

國籍

性別

是否兼任本公司員工

年齡

獨立董事

任期年資

是否具有五年以上工作

經驗及下列專業資格

41歲至50歲

51歲至60歲

61歲以上

三年以下

三至九年

九年以上

商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上

法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員

商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗

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代表人:劉郁芬

董事

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統一國際開發(股)公司

代表人:施秋茹

董事

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上華東方管理顧問有限公司 代表人:蔡雪苓

董事

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獨立董事

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吳國平

獨立董事

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黃郁婷

獨立董事

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