公司治理運作情形

1. 「基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等」
2. 「專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等」兩大面向：
   本公司董事會成員多元化政策之具體管理目標與112年度達成情形概述如下：
   1. 本公司注重董事會成員之獨立性及多元性，其中董事會成員獨立性，以獨立董事不少於三人且不少於董事席次1/5（含）以上為目標，112年已有四席獨立董事且占董事席次達4/7；另董事兼任公司員工以不超過董事席次1/3（含）為目標，目前僅有一席董事兼具員工身分。綜合前述，獨立性目標皆以達成。
   2. 就基本條件與價值方面，本公司以每一性別達董事會席次1/3（含）以上為目標，目前七席董事（含獨立董事）中已有一席女性董事。
   3. 就專業知識與技能方面，本公司以董事會成員兼具財務或會計、法務、經營管理及產業知識等多面向為目標，目前董事會之組成已具備所需之各項專業資格。
   本公司第八屆董事會成員組成，目前設有七席董事，包含三席一般董事及四席獨立董事。三席一般董事中三席為法人董事，皆具備公司經營相關專業經驗及技能，另四席獨立董事，其中黃華瑋獨立董事皆具財務會計專業，張直獨立董事與張永富獨立董事具備公司經營所需之專業學術背景。此外，本公司具員工身份之董事計一席（占比14%），董事（含法人董事代表人）計一席（占比57%）。就董事任期年資分布情形，任期年資在三年以下者計有四席董事（含獨立董事），任期年資四至九年者計有二席董事（含獨立董事），任期年資達十年以上者計有一席董事；另就董事年齡分布情形，截至112年底，四十一至五十歲者計有一席董事（含獨立董事），五十一歲以上者計有六席董事（含獨立董事）。

1. 董事會績效評估：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
2. 個別董事成員績效評估：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。112年度績效評估於113年初完成，並提報113年3月15日董事會。

1. 員工權益及雇員關懷：本公司重視勞資關係之和諧，設有職工福利委員會，並定期召開勞資會議，不定期舉辦團康活動、員工旅遊、在職教育訓練等，對員工之福利及權益，不斷地提昇，使員工享有完善的福利制度，並安心的在工作崗位上貢獻一己之力。
2. 投資者關係：本公司設有發言人及代理發言人，處理投資人關係並與投資人建立良好關係。
3. 供應商關係：本公司對於供應商秉持雙贏的原則與供應商建立長期緊密關係，期能互信互利共同追求永續成長。
4. 利害關係人之權利：本公司「公開資訊觀測站」公告有關財務、業務、內部人持股異動情形等公司重大訊息，本公司網站亦架設投資人專區隨時揭露公司財務業務及公司治理資訊，以提供投資人充分與即時的資訊。
5. 董事（含獨立董事）及監察人進修情形：本公司均會定期提供相關進修課程與董事參酌，董事再視個人需要後本公司會替其報名相關課程。
6. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司有關營運重大政策、投資案、背書保證、資金貸與銀行融資等重大議案，皆經適當權責部門評估分析及依董事會決議執行。
7. 客戶政策之執行情形：本公司恪遵ISO22000之相關規範，提供高品質並安全之產品，並設有客服專責人員專門處理客戶反映的意見。
8. 公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司已為董事及監察人購買責任保險。

【跨世代人才管理與永續準則IFRS S1/S2導入實務】