董事會成員多元化情形

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司109年4月30日董事會通過修訂之「公司治理實務守則」，指出本公司董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬定適當之多元化方針，宜包括但不限於以下兩大面向：

1. 「基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等」
2. 「專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等」兩大面向

本公司董事會成員多元化政策之具體管理目標與114年度達成情形概述如下：

1. 本公司注重董事會成員之獨立性及多元性，其中董事會成員獨立性，以獨立董事不少於三人且不少於董事席次1/5（含）以上為目標，112年已有四席獨立董事且占董事席次達4/7；另董事兼任公司員工以不超過董事席次1/3（含）為目標，目前僅有一席董事兼具員工身分。綜合前述，獨立性目標皆以達成。
2. 就基本條件與價值方面，本公司以每一性別達董事會席次1/3（含）以上為目標，目前七席董事（含獨立董事）中有1席女性董事。
3. 就專業知識與技能方面，本公司以董事會成員兼具財務或會計、法務、經營管理及產業知識等多面向為目標，目前董事會之組成已具備所需之各項專業資格。

本公司第九屆董事會成員組成，目前設有七席董事，包含三席一般董事及四席獨立董事。三席一般董事中一席為自然人董事，另二席為法人董事，代表人皆具備公司經營相關專業經驗及技能，另四席獨立董事，其中周輝政 獨立董事及朱淑梅 獨立董事皆具財務會計專業，陳啟禎 董事及張永富 獨立董事具備公司經營所需之專業學術背景，徐履冰 獨立董事則具法務專業。此外，本公司具員工身份之董事計一席（占比14%），女性董事（含法人董事代表人）計1席（占比14%）。就董事任期年資分布情形，任期年資在三年以下者計有四席董事（含獨立董事），任期年資四至九年者計有三席董事（含獨立董事）；另就董事年齡分布情形，截至114年底，四十一至五十歲者計有一席董事（含獨立董事），五十一歲以上者計有五席董事（含獨立董事），六十一歲以上者計一席董事(含獨立董事)。

本公司114年度董事會成員多元化落實情形如下表：